Главная О компании Геоцентр-Москва Виды деятельности компании Геоцентр-Москва 18 филиалов компании Геоцентр-Москва Государственный мониторинг состояния недр ЦФО РФ Контактная информация компании Геоцентр-Москва Полезная информация

Новости

2008 год
 

1.        16 октября 2008 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Решением № 1654-р внеочередного общего собрания акционеров генеральным директором ОАО «Геоцентр - Москва» был избран Савицкий Мечислав Феликсович.
 


2009 год


2.        26 мая 2009 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Решением № 505-р внеочередного общего собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия членов совета директоров ОАО «Геоцентр - Москва». Был избран совет директоров в следующем составе:
- Ляхин Валерий Васильевич – начальник отдела геологии подземных вод и сооружений Роснедр;
- Калинин Андрей Петрович – консультант отдела Росимущества;
- Синев Владислав Михайлович – заместитель начальника управления Росимущества;
- Ровинская Катерина Германовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Москве;
- Лыгин Алексей Михайлович - заместитель начальника отдела Роснедр.
 
3.        30 июня 2009 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Решением № 1182-р годового общего собрания утверждены:
- годовой отчет ОАО «Геоцентр - Москва» за 2008 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Геоцентр - Москва» за 2008 год;
- распределение прибыли за 2008 год;
- избран совет директоров в следующем составе:
1) Дроздов Павел Николаевич – заместитель директора ФГУГП «Гидроспецгеология»;
2) Романченко Александр Александрович – начальник управления делами Роснедр;
3) Синев Владислав Михайлович – заместитель начальника управления Росимущества;
4) Умников Сергей Владимирович - начальник отдела Роснедр;
5) Фаррахов Евгений Гатович – первый вице-президент Российского геологического общества.
- избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
1) Афанасьева Екатерина Васильевна – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Москве;
2) Мельников Павел Викторович - специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Москве;
3) Лысак Артем Викторович - специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Москве.
 
 

2010 год
 

4.    30 июня 2010 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Решением № 1028-р от 30.06.2010 г. принято:
   1. Не утверждать  годовой отчет ОАО «Геоцентр-Москва» за 2009 г.
   2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Геоцентр-Москва» за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
   3.Направить из чистой прибыли 2009 г. на выплату дивидендов 922250 руб. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
   4. Избрать совет директоров ОАО «Геоцентр-Москва»в составе:
   1) Дроздов Павел Николаевич – заместитель директора Государственного Центра мониторинга состояния недр ФГУГП «Гидроспецгеология (в качестве профессионального поверенного);
   2) Романченко Александр Аександрович – начальник Управления делами Роснедр;
   3) Сигуткин Дмитрий Александрович – начальник отдела Управления Росимущества;
   4) Умников Сергей Владимирович – начальник отдела Управления Роснедр;
   5) Фаррахов Евгений Гатович – первый вице-президент Российского геологического общества (в качестве независимого директора).
   5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Геоцентр-Москва» в следующем составе:
-Вершинин Андрей Юрьевич – консультант Управления Росимущества;
-Никифоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве;
- Рындальцева Алена Михайловна – ведущий специалист-эксперт Управления Роснедр.
   6. Утвердить ООО «РК –Аудит» аудитором Общества на 2010 г.
 
   5.       04 октября 2010 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Распоряжением № 1734-р внеочередного общего собрания решено:
Утвердить ООО «РК –Аудит» аудитором Общества на 2009 г.
 

 2011 год

 
   6.      02 июня 2011 года было проведено внеочередное годовоеобщее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Распоряжением № 711-р внеочередного годовогообщего собрания решено:
1)      Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике», в т.ч. утвердить договор присоединения.
      2) Пункт 7.1 Устава Открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
 «Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 25 614 (двадцать пять тысяч шестьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции после их оплаты представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.»
2)      Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» путем размещения дополнительных акций.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 25614 штук. Способ размещения дополнительных акций: конвертация.
Коэффициент конвертации акций: 1 (одна) обыкновенная акция Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике» номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» Открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва»
 
 
   7.      24 июня 2011 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Геоцентр-Москва». Распоряжением № 1002-р годового общего собрания акционеров решено:
- утвердить годовой отчет ОАО «Геоцентр - Москва» за 2010 год;
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Геоцентр - Москва» за 2010 год;
- утвердить распределение прибыли за 2010 год;
- избрать совет директоров в следующем составе:
1)  Романченко Александр Александрович;
2) Кисляков Владимир Александрович;
3) Коротеева Анна Анатольевна;
4) Аленичев Владимир Юрьевич;
5) Рыжков Валерий Иванович.
- избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Борисовский Евгений Сергеевич;
2) Ченцова Ирина Андреевна;
3) Юрьев Александр Николаевич.
 
   8.   Внеочередные общие собрания акционеров:

  1. Распоряжение № 711-р от 02.06.2011 г.

1) Реорганизовать ОАО «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике»

2) Пункт 7.1 Устава открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:

         «Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 25614 (двадцать пять шестьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна) тысяча рублей каждая (объявленные акции).

         Объявленные акции после их оплаты представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

3)     Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» путем размещения дополнительных акций.

        Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 25614 штук.

        Способ размещения дополнительных акций: конвертация.

        Коэффициент конвертации акций: 1 (одна) обыкновенная акция открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике» номинальной стоимостью 1000 (одна) тысяча рублей конвертируется в : 1 (одну) обыкновенную акция открытого акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» номинальной стоимостью 1000 рублей.

  1. Распоряжение № 2967-р от 30.11.2011 г.

Утвердить ООО «РК-Аудит» аудитором Общества на 2011 год.

  1. Распоряжение № 3019-р от 02.12.2011 г.

Избрать Савицкого Мечислава Феликсовича генеральным директором Общества.
 

2012 год

  1. Распоряжение № 1060-р от 29.06.2012 г.

1)Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3) Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров от 18.05.2012  № 6):

- на выплату дивидендов – 534 тыс. руб. (25% от чистой прибыли Общества);

- формирование резервного фонда – 106 тыс. руб. (5% от чистой прибыли Общества);

- социальные выплаты – 534 тыс. руб. (25% от чистой прибыли Общества);

- выплата вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным  -176 тыс. руб. (8,3% от чистой прибыли Общества), а именно:

- В.Ю.Аленичев (независимый директор) – 80 тыс. руб.;

- В.И.Рыжков (профессиональный поверенный) – 96 тыс. руб.;

- финансирование модернизации и приобретения основных производственных фондов (в соответствии со среднесрочной программой инвестиционной деятельности) – 784 тыс. руб. (36,7% от чистой прибыли Общества),

4) Направить на выплату дивидендов сумму средств в размере 534 тыс. руб., рекомендованную советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров от 18.05.2012  № 6).

5) Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Родькин Андрей Арсеньевич – директор ООО «Бизнесинформ» (профессиональный поверенный);

- Утолин Константин Владимирович – финансовый директор ООО «Кентавр-Холдинг» (независимый директор);

- Коротеева Анна Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

- Анишев Артем Викторович – консультант отдела Управления Росимущества;

- Мельников Максим Сергеевич - специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

6) Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- Ухаров Павел Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;

- Хайретдинов Максим Александрович – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;

- Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Москве;

7) Утвердить ООО «РК-Аудит» аудитором Общества на 2012 год.

 

2015 год

Программа круглого стола, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг


2016 год

С 17 февраля 2016 года АО «Геоцентр-Москва» имеет следующее наименование:

- полное: Акционерное общество «Центральное производственно-геологическое объединение»;

- сокращенное: АО «Центральное ПГО».